임시주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 당사 정관 23조에 의하여 제19기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시: 2018년 11월 14일 (수요일) 오전 9시
2. 장소: 서울시 마포구 월드컵북로58길 9(상암동 1589), (주)이상네트웍스 대회의실
3. 회의목적사항
제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기
바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.
6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」재160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장 권유 관리시스템
인터넷주소 : 「http://evote.ksd.or.kr」
모바일주소 : 「http://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표·전자위임장 수여기간 : 2018. 11. 04. ~ 2018. 11. 13.
- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능
(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류
: 증권거래전용 공인인증서, 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리
주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
7. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증
나. 대리행사 : 주주총회참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증
※ 금번 임시주주총회에서는 참석주주님을 위한 기념품을 준비하지 않았사오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
2018년 10월 30일
주식회사 이상네트웍스
대표이사 조 원 표(직인 생략)
